金融窓口サービス技能検定1級

犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）において、銀行、協同組織金融機関などは（ ㋐ ）とされ、その顧…

第1問（語句の選択）　(3)

犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）において、銀行、協同組織金融機関などは（ ㋐ ）とされ、その顧客と「口座の開設」、「200万円（ ㋑ ）現金取引」、「10万円（㋑）現金送金」などの特定取引を行う場合には、（ ㋒ ）を行うことを義務付けている。（㋒）を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、当該特定取引に係る契約が終了した日等から、（ ㋓ ）年間保存する義務がある。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐特定事業者 ㋑を超える ㋒取引時確認 ㋓７」 です。

出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 １級学科試験 2019年1月 (3)出典元ページ

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