犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の対応で、金融機関は、自然人である顧客と（㋐）万円を超える大口現金取引を行う場合、本人特定事項、取引を行う目的、（㋑）を確認する必要がある。また、なりすましの疑いのあるハイリスク取引については、（

Question

犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の対応で、金融機関は、自然人である顧客と（ ㋐ ）万円を超える大口現金取引を行う場合、本人特定事項、取引を行う目的、（ ㋑ ）を確認する必要がある。また、なりすましの疑いのあるハイリスク取引については、（㋐）万円を超える財産の移転を伴うものである場合、（ ㋒ ）の確認も必要となる。

Accepted Answer

㋐200   ㋑職業           ㋒資産および収入の状況

Answer

㋐100   ㋑資産および収入の状況   ㋒職業

Answer

㋐100   ㋑職業           ㋒過去の取引履歴

Answer

㋐200   ㋑資産および収入の状況   ㋒マイナンバー

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