犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の対応で、金融機関は、自然人である顧客と（㋐）万円を超える大口現金取引を行う場合…

第1問（語句の選択）　(4)

犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の対応で、金融機関は、自然人である顧客と（㋐）万円を超える大口現金取引を行う場合、本人特定事項、取引を行う目的、（㋑）を確認する必要がある。また、なりすましの疑いのあるハイリスク取引については、（㋐）万円を超える財産の移転を伴うものである場合、（㋒）の確認も必要となる。