金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」のなかで、「顧客管理」について、「リスク（㋐）措置のうち、特に個々の顧客に着目し、自らが（㋑）・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う

Question

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」のなかで、「顧客管理」について、「リスク（㋐）措置のうち、特に個々の顧客に着目し、自らが（㋑）・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき（㋐）措置を判断・実施する一連の流れ」と定義している。金融機関は、自らが行ったリスクの（㋑）・評価に基づいて、リスクが高いと思われる顧客・取引とそれへの対応を類型的・具体的に判断することができるよう、顧客の（㋒）に関する方針を定めることが求められる。

(1)㋐低減㋑分類㋒格付
(2)㋐低減㋑特定㋒受入れ
(3)㋐強化㋑選定㋒取扱い
(4)㋐強化㋑分類㋒格付

正答 (2)

正答は (2) です。正答として示されているのは「㋐低減㋑特定㋒受入れ」です。

出典：一般社団法人金融財政事情研究会金融窓口サービス技能検定１級学科試験 2021年9月 (3)出典元ページ

最終更新日 2026年10月14日

Accepted Answer

㋐低減 ㋑特定   ㋒受入れ

Answer

㋐低減 ㋑分類   ㋒格付

Answer

㋐強化 ㋑選定   ㋒取扱い

Answer

㋐強化 ㋑分類   ㋒格付

金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」のなかで、「顧客管理」について、「リスク（ …

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