金融機関は、自然人である顧客に対して犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行う場合、当該顧客の本人特定事項（氏名、（ ㋐…

金融機関は、自然人である顧客に対して犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行う場合、当該顧客の本人特定事項（氏名、（ ㋐ ））、取引を行う目的、（ ㋑ ）について確認を行い、直ちに取引時確認記録を作成し、原則として、当該取引に係る契約（ ㋒ ）から７年間保存しなければならない。

• (1)㋐住居および生年月日 ㋑国籍 ㋒を締結した日
• (2)㋐生年月日および電話番号 ㋑職業 ㋒を締結した日
• (3)㋐生年月日および電話番号 ㋑国籍 ㋒が終了した日
• (4)㋐住居および生年月日 ㋑職業 ㋒が終了した日

出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 １級学科試験 2024年9月 (3)