犯罪収益移転防止法上、金融機関が法人顧客（上場企業を除く株式会社）に取引時確認を行う場合、当該法人の（ ㋐ ）事項、（ …
第1問（語句の選択） (4)
犯罪収益移転防止法上、金融機関が法人顧客（上場企業を除く株式会社）に取引時確認を行う場合、当該法人の（ ㋐ ）事項、（ ㋑ ）、事業の内容および（ ㋒ ）の確認を行うほか、現に取引にあたっている者の（㋐）事項等の確認を行う必要がある。
- (1)㋐本人特定 ㋑取引を行う目的 ㋒実質的支配者の本人特定事項
- (2)㋐本人確認 ㋑当該法人の沿革 ㋒実質的支配者の本人特定事項
- (3)㋐本人特定 ㋑取引を行う目的 ㋒従業員数〈金融窓口サービス技能検定〉 －2－
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐本人特定 ㋑取引を行う目的 ㋒実質的支配者の本人特定事項」 です。
出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 ３級学科試験 2019年5月 (4)
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